Власти
США сообщили о разгроме одной из крупнейших в мире электронных
платежных систем, оказавшейся "самым масштабным в истории" средством
отмывание денег. С помощью Liberty Reserve с 2006 года было совершено
более 55 млн незаконных транзакций и отмыто более 6 миллиардов долларов,
передает Русская служба британской вещательной корпорации BBC. Как
отмечает газета The New York Times, Liberty Reserve была
"первостепенным банком для киберпреступников и способствовала широкому
диапазону преступной деятельности онлайн". По утверждению газеты, власти
США еще не сталкивались со столь гигантскими масштабами отмывания
денег. Одним
из основателей компании был 39-летний Артур Будовский, он же Артур
Беланчук, он же Эрик Пальц, - бывший киевлянин, ныне гражданин
Коста-Рики. В прошлую пятницу его задержали в Испании в ходе совместной
операции Интерпола, ФБР и силовых структур ряда стран. Всего
к ответственности привлечено семь человек - руководителей и сотрудников
компании - в том числе 41-летний Владимир Кац, который был вторым
руководителем компании. Пятеро подозреваемых уже задержано, обыски
прошли в 17 странах. Среди
задержанных, помимо Каца, арестованного в Нью-Йорке, также 46-летний
гражданин Коста-Рики Аззеддин Амин, который "руководил финансовыми
счетами Liberty", и два украинца - 30-летний Марк Мармилев и 27-летний
Максим Чухарев, которые "разрабатывали и обслуживали технологическую
инфраструктуру Liberty". На свободе остались 42-летний Ахмед Ясин
Абдельгани и 28-летний Аллан Эстебан Идальго Хименес, оба граждане
Коста-Рики. Всем
подозреваемым грозит до 20 лет тюрьмы за сговор с целью отмывания денег
и до пяти лет за перевод денег без надлежащей лицензии. Сайт
"прачечной" закрыли в четверг, накануне ареста ее владельца. Для этого
киберэксперты силовых структур США попросту "угнали" ее домен
libertyreserve.com, зарегистрированный в Швеции, закрыли его от смены
DNS и включили тотальный мониторинг всего трафика. Кроме того,
арестованы 45 банковских счетов по всему миру, с которых и на которые
переводились деньги через Liberty Reserve, и приостановлена работа 35
сторонних сайтов, которые следствие сочло контрагентами компании. Платеж анонимный, клиент фейковый Услугами
системы электронных платежей, принадлежащей зарегистрированной в
Коста-Рике компании Liberty Reserve, пользовались, по словам
американских прокуроров, не менее миллиона человек со всего мира. В
частности, в США в компании было около 200 тысяч клиентов. В
обвинительном заключении говорится, что Liberty проводила по 12 млн
финансовых операций в год на общую сумму свыше 1,4 млрд долларов.
Система была анонимной, ее подозревают в связях с преступной
деятельностью, в частности, детской порнографией, мошенничеством с
кредитными картами и незаконным оборотом наркотиков. Кроме
того, как подозревают следователи, услугами компании широко
пользовались злоумышленники, которые продают информацию о банковских
картах, и хакеры, действующие во Вьетнаме, Нигерии, Гонконге, Китае и
США. Согласно документам, которые власти США обнародовали в начале мая,
Liberty причастна к отмыванию 45 млн долларов, недавно похищенных из
двух ближневосточных банков. По одной версии, Будовский сначала был
гражданином России, потом получил американский паспорт, а затем
отказался от американского гражданства и стал гражданином Коста-Рики. По
другой версии, мошенник поначалу являлся гражданином не России, а
Украины. В
2006 году Будовского и Каца уже привлекали к ответственности за перевод
денег без надлежащей лицензии через компанию Gold Age, которая
использовала модную тогда виртуальную валюту E-Gold. Тогда обвиняемые
отделались условным осуждением до пяти лет и выплатой компенсации,
которая, по словам тогдашнего адвоката Будовского, бывшего одессита
Игоря Неймана, была "копеечной". Вскоре
после этого Будовский переехал в Коста-Рику и в 2006 году основал
Liberty Reserve, которая предлагала аналогичные услуги, но на условиях
почти полной анонимности. Открывая счет, новые клиенты должны были
сообщить свое имя, дату рождения, место проживания и адрес электронной
почты, но, в отличие от обычных банков, компания не требовала у них
документов. Поэтому,
по словам прокуроров, клиенты нередко открывали счета под вымышленными
именами, такими как Russia Hackers ("Русские хакеры") или Hacker Account
("Счет хакера"). Один из следователей из интереса открыл в компании
счет на имя Джо Богуса ("Джо Липовый"), проживающего по адресу дом 123
Фейк-мейн-стрит ("Фальшивая главная улица») в населенном пункте
"Абсолютно выдуманный город Нью-Йорк". Никто не обратил внимания. Адитья
Суд, специалист по кибербезопасности из Университета Мичигана считает,
что Будовскому удалось создать уникальную систему, которая фактически
стала аналогом мировой банковской системы в Сети. "В системе Будовского
вам не надо предоставлять ваши контактные данные или тому подобные вещи.
Вы не знаете ничего о счете, на который вы отправляете деньги. В этом и
заключена красота системы", - заявил ученый агентству Associated Press. По
словам прокуроров, обвиняемые прекрасно знали, что занимаются
незаконным отмыванием. Например, следователи цитируют разговор между
Кацем и Абдельгани, имевший место в одном чате. Кац недвусмысленно
назвал деятельность Liberty незаконной и заметил, что "все в США",
включая Минюст, знают, что компания представляет собой "операцию по
отмыванию, которой пользуются хакеры". Источник
|